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2018-10-08 01:45

花呗变现二维码:21世纪NBA最恶劣的事!仨当事人要给它拍纪录片

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上海宝山警方成功破获一起特大虚开增值税专用发票案,循线查明虚开单位260余家,涉案总金额高达170余亿元。警方抓获犯罪团伙成员詹某、陈某、张某等共13人,这是近年来上海侦破的涉税领域金额特别巨大的虚开案件之一。

犯罪团伙网购的空壳公司相关材料。本文图片澎湃新闻记者杨帆

神秘女子背后还有人物

今年以来,多名男子向各区税务机关申领82家公司的增值税专用发票、22家公司的普通发票,引起了警方与税务部门的注意。

警方发现,这些公司受票、开票的关联企业法定代表人、股东、财务人员信息均不真实,也就是所谓的“空壳”公司。侦查员判断,这可能是一个购票团伙,涉嫌虚开增值税发票。

通过初步调查,一名姓陈的女子进入视线。侦查员进一步串并案情发现,这名神秘的女子陈某不但自己代领发票,还雇佣了多名男子,以公司名义至各区的税务机关申领一定数量的发票,由于每次具体购票人均不同,所以前期很难被察觉。

侦查员循线追踪,发现了神秘女子背后另有一个人物——男子“张小陈”。陈某一直受“张小陈”雇佣前去购领发票,专案组立刻将工作重点转移到“张小陈”身上。

犯罪团伙非法所得的公民身份证。

网络收购空壳公司,大量使用他人信息开户

侦查员发现,“张小陈”系化名,其实姓詹。为了不打草惊蛇,专案组决定先摸清整个团伙架构。

专案组发现,詹某除了雇佣陈某为其购票,还专门从网络购入大量的公司,基本都是经营状况异常,也就是所谓的“空壳”公司。詹某还曾非法购得大量个人信息,用于银行卡开户,很可能是用于接受不同公司的开票费。

据以上线索,侦查员判断詹某掌控着一个完整的购票、开票团伙,负责购票和负责开票的团伙之间的并无交织,很可能均与詹某单线联系。而每家“空壳”公司一般领购两次发票后即停用,导致侦查员的追踪难上加难。但专案组通过2个多月大量、细致的信息比对,摸清了负责为詹某开票的另一伙人。

空壳公司所需的虚假手机号码及手机。

虚开单位超260家,已开额度170余亿

摸清了团伙架构以后,侦查员全力投入对陈某手下购票人的守候伏击,经过多次实时跟踪,侦查员发现了该团伙的开票窝点很可能在浦东新区东方路某小区,在对小区进行实地排摸后掌握了确切地址。税务部门对已掌握的开票公司进行数据分析,断定该团伙尚有大量发票没有开出。为减少更多损失,专案组决定立即收网。

最终,专案组在税务部门的协助下,兵分多路同步出击,在浦东、宝山、嘉定等地分别抓获涉嫌虚开增值税专用发票及普通发票案的犯罪嫌疑人詹某、陈某(女)、张某等13人,并捣毁浦东新区东方路某小区内两个开票窝点,现场查获作案用的大量的公司营业执照、开票机、税控盘以及空白增值税专用发票、普通发票等。

经查,2017年7月至今,犯罪嫌疑人詹某等人,通过网络购入用于虚开发票的空壳公司,并雇佣他人从税务机关大量领购发票后,以收取一定开票费的方式对外虚开增值税专用发票及普通发票,经循线查明虚开单位260余家,开票额高达170余亿元。

目前,8名犯罪嫌疑人已被依法执行逮捕,另有5名犯罪嫌疑人被取保候审。

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【核心观点】 ?指数方面虽然表现相对低迷,但不影响个股的活跃。昨日观点指出次新是一大亮点,若锋龙(关于锋龙股份两板之时就在《资金流向雷达》中单独分析过)继续疯狂有望刺激次新继续走强,今日就是这种格局:锋龙股份开盘涨停,走出了五板行情打出了高度,为今日个股的活跃打下了基础,盘后可看到今日涨停股中有近60%属于低位次新的形式。而昨日四板的宏达矿业、三板的金明精机等表现就比较差了,它们没有次新属性,所以方向很重要。 【热点解读】 全国国有企业改革座谈会10月9日在京召开。会议要求,突出抓好供给侧结构性改革。国有企业要继续化解钢铁、煤炭、煤电等行业过剩产能,抓紧消化处理各类历史欠账和遗留问题;要加快结构调整转型升级,加大自主创新力度,加快高质量发展步伐;要多措并举降杠杆减负债,坚决化解各类金融风险。? ?? 此前有传言称今冬环保限产力度将放松,现在看来力度依旧不减,对煤企、钢企、等显然是利好。此次会议传递的精神相当强硬,指出推进国有企业改革要有“伤其十指不如断其一指”思路,预计后面还会有相关政策出台。供给侧和国改有些时间没有提了,现在正值三季度公布期,那么政策面是支持的,再加上期货市场目前表现不错,新一轮的涨价预期有望来临,涨价类周期股有望得到资金关注。由于涉及面比较广,想集体狂欢难度较大,要学会提前埋伏。 跟多精彩内容尽在红学堂公众号:hongxuetang001,期待您的关注!